江蘇長海復合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年11月8日以電子郵件及通訊方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《江蘇長海復合材料股份有限公司第二屆董事會第十九次會議（臨時）通知》。2014年11月12日，公司第二屆董事會第十九次會議（臨時）在公司辦公樓二樓會議室以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到9人。會議由董事長楊國文先生主持。公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    與會董事以投票表決的方式審議通過了以下議案：
   一、審議通過《關于終止發行股份及支付現金購買資產暨重大資產重組事項的議案》
   公司于近日收到中國證券監督管理委員會《關于不予核準江蘇長海復合材料股份有限公司向中企新興南京創業投資基金中心（有限合伙）等發行股份購買資產的決定》（證監許可[2014]1164 號）文件。中國證監會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）于2014 年10 月15 日召開的2014 年第53次工作會議審核，公司發行股份及支付現金購買資產暨重大資產重組事項未獲通過。公司董事會決定終止向中企新興南京創業投資基金中心（有限合伙）等六名交易方發行股份及支付現金購買其持有的常州天馬集團有限公司（原建材二五三廠）68.48%股權。表決結果：贊成 9 票，反對0 票，棄權0 票。
   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見公司披露在中國證監會指定信息披露網站的《關于收到<關于不予核準江蘇長海復合材料股份有限公司向中企新興南京創業投資基金中心（有限合伙）等發行股份購買資產的決定>的公告》（公告編號：2014-052）。特此公告。

               江蘇長海復合材料股份有限公司
                          董 事 會
                     2014年11月12日